银行高(gao)管被控受贿、家属花450万“运(yun)作”未果，起诉追款(kuan)一审被驳(bo)回,张雪枫,赵春焕,赵鹏(peng)
澎湃新闻（www.thepaper.cn）报道(dao)的“银行高(gao)管被控受贿1.8亿，家属被指花450万‘运(yun)作’未果起诉索还”一事有了新进展。关于此事涉(she)及(ji)的民事案件，6月14日，被告一方(fang)的赵春焕收到广东省珠海市香洲区法院于6月1日作出的《民事裁定(ding)书》，驳(bo)回原告李女士起诉。
李女士是广州农村商业银行股份有限(xian)公司羊城(cheng)支(zhi)行原高(gao)级副经理赵鹏(peng)的前妻，她诉称借给(gei)赵春焕及(ji)其前夫张雪枫450万元，对方(fang)只(zhi)还20万，剩余430万元未归还。
赵春焕称，赵鹏(peng)因涉(she)嫌受贿罪、违法发放贷款(kuan)罪被抓。赵鹏(peng)的妹妹赵某经中(zhong)间(jian)人王晓威介绍认识了张雪枫。后赵某将450万元以借款(kuan)的形式交给(gei)张雪枫，双方(fang)签了《借款(kuan)合同》，实际(ji)是让张雪枫来“运(yun)作”赵鹏(peng)的案件。最终，因“事没办成”，张雪枫被要求退(tui)还费用。在返还给(gei)李女士20万后，去年7月，李女士提起民事诉讼，要求张雪枫和(he)赵春焕返还430万元借款(kuan)。
上(shang)述《民事裁定(ding)书》显(xian)示(shi)，香洲区法院经审查认为，从查明(ming)的事实来看，案涉(she)《借款(kuan)合同》约(yue)定(ding)的 450万元实际(ji)为李女士、赵某委托(tuo)被告张雪枫帮赵鹏(peng)在刑事案件中(zhong)获得轻判的款(kuan)项。李女士一方(fang)与赵春焕一方(fang)的纠纷并非普通(tong)的经济纠纷，有经济犯(fan)罪嫌疑，该案相(xiang)关人员可能涉(she)嫌刑事犯(fan)罪，应当予以驳(bo)回起诉，将有关材料移送公安(an)机关。
赵春焕告诉澎湃新闻，她认可香洲区法院作出的裁定(ding)，但因为是刚收到裁定(ding)，目前尚不确定(ding)李女士一方(fang)是否上(shang)诉。
赵某与张雪枫的聊天(tian)对话截图(tu)。本文图(tu)片均由受访者供图(tu)
银行副经理涉(she)嫌经济犯(fan)罪被抓，其亲属被指找老乡“活动关系”
澎湃新闻此前报道(dao)，广州市检察院于2022年12月23日作出的起诉书显(xian)示(shi)，赵鹏(peng)出生于1978年，系广州农村商业银行股份有限(xian)公司羊城(cheng)支(zhi)行高(gao)级副经理。2019年11月，赵鹏(peng)曾因危险驾(jia)驶罪被广州市海珠区法院判处(chu)免予刑事处(chu)罚。2022年4月2日，赵鹏(peng)因涉(she)嫌违法犯(fan)罪被广州市荔(li)湾区监委留置。同年9月30日，赵鹏(peng)被荔(li)湾区公安(an)分局刑事拘留。同日，荔(li)湾区监委以赵鹏(peng)涉(she)嫌受贿罪、违法发放贷款(kuan)罪向荔(li)湾区检察院移送起诉。荔(li)湾区检察院于同年11月8日上(shang)报广州市检察院。
赵鹏(peng)和(he)妹妹赵某是河南商丘人。张雪枫的前妻赵春焕说，赵鹏(peng)被抓后，赵某通(tong)过老乡王晓威认识了河南开封人张雪枫。张雪枫今(jin)年39岁、无业，与王晓威一样都住在深圳。公开资料显(xian)示(shi)，彼时的赵某也在银行任职，担任某银行股份有限(xian)公司江(jiang)门分行党委书记、行长。
赵春焕告诉澎湃新闻，2022年11月15日，赵某、王晓威及(ji)其女友、张雪枫和(he)她一共5人，来到王晓威在深圳开设的一家会所。在王晓威的见证(zheng)下，她和(he)张雪枫与赵某签署了一份《借款(kuan)合同》。《借款(kuan)合同》显(xian)示(shi)，赵鹏(peng)前妻李女士作为甲(jia)方(fang)，向张雪枫和(he)赵春焕出借450万元，借款(kuan)期限(xian)为3个月，自2022年11月15日起至2022（注：笔误，应为2023）年2月15日止(zhi)。资金由甲(jia)方(fang)指定(ding)账户打入赵春焕的银行账户。不过，该份《借款(kuan)合同》并未约(yue)定(ding)利(li)息。
赵春焕说，李女士那天(tian)并没有来，他们在《借款(kuan)合同》上(shang)签字前，上(shang)面已经有李女士的签名和(he)手印。
赵春焕提供的赵某与张雪枫的微信聊天(tian)截图(tu)显(xian)示(shi)，《借款(kuan)合同》签订当日的11时58分，赵某添加了张雪枫的微信。当日15时30分，赵某发文字信息说“已经转了”，张雪枫语音(yin)回复(fu)“收到了，姐”。
赵春焕称，他们后来又去找了吕敏。吕敏是河南郑州人，曾是她邻居，听闻“家里有一些关系”。2022年11月15日，她与吕敏按照前述《借款(kuan)合同》的模板，另签署了一份合同，内(nei)容(rong)为赵春焕向吕敏出借300万元。银行转账信息显(xian)示(shi)，当日20时30分，赵春焕向吕敏指定(ding)的账户转账300万元。吕敏则出具《收条》，并在《收条》上(shang)承诺(nuo)“此款(kuan)只(zhi)作为赵鹏(peng)受贿案专用”。次日10时46分，赵春焕又向介绍人王晓威指定(ding)的账户转账50万元。
吕敏出具的《收条》，承诺(nuo)该笔费用只(zhi)作为赵鹏(peng)受贿案专用。
赵春焕称，至此，赵某交给(gei)张雪枫的450万元“办事款(kuan)”分配完毕：王晓威收取50万元介绍费，吕敏收取300万元“专用款(kuan)”，张雪枫保留100万元。
2023年6月12日，广州中(zhong)院开庭审理赵鹏(peng)犯(fan)受贿罪、违法发放贷款(kuan)罪一案。赵春焕称，赵某发觉事情未能“办成”，便(bian)要求张雪枫退(tui)钱，张雪枫又找吕敏和(he)王晓威退(tui)钱。2023年7月6日，按照赵某的要求，张雪枫通(tong)过赵春焕的账户向李女士账户转账20万元。
此后，李女士向珠海市香洲区法院提起民事诉讼，要求张雪枫和(he)赵春焕返还430万借款(kuan)本金及(ji)29万余元利(li)息。
香洲区法院：非普通(tong)的民事纠纷，有经济犯(fan)罪嫌疑
香洲区法院于2024年6月1日作出的《民事裁定(ding)书》显(xian)示(shi)，该院立案受理李女士的诉请后，依职权追加赵某，以及(ji)李女士的表妹储某某作为第三人参加诉讼。《民事裁定(ding)书》显(xian)示(shi)，香洲区法院经审查查明(ming)的事实，印证(zheng)了李女士、赵某托(tuo)人运(yun)作赵鹏(peng)案的说法。
《民事裁定(ding)书》记录了李女士一方(fang)的观点：庭审中(zhong)，李女士称，她并不认识张雪枫和(he)赵春焕，后者是赵某的朋友。张雪枫和(he)赵春焕向赵某借款(kuan)，赵某因资金周转困(kun)难找到她，但她自己没钱，出于对赵某的信任、且可以拿到10%的利(li)息，就向储某某借了450万元再出借给(gei)张雪枫和(he)赵春焕。赵某则认可其系案涉(she)借款(kuan)的经手人，系其与王晓威、张雪枫洽(qia)谈。李女士与赵某坚(jian)称案涉(she)借款(kuan)系普通(tong)借款(kuan)，没有用于非法用途。
香洲区法院经审查认为，从查明(ming)的事实来看，原、被告双方(fang)并无民间(jian)借贷的合意，案涉(she)《借款(kuan)合同》约(yue)定(ding)的 450万元实际(ji)为李女士、第三人赵某委托(tuo)被告张雪枫帮赵鹏(peng)在刑事案件中(zhong)获得轻判的款(kuan)项，而张雪枫接受委托(tuo)后又再找吕敏等人帮忙，之(zhi)后又以被吕敏诈骗为由向公安(an)机关报案，郑州市公安(an)局金水分局已对吕敏涉(she)嫌诈骗刑事立案侦查。从公安(an)部门的侦查情况来看，李女士在本案中(zhong)主张的借款(kuan)与上(shang)述刑事案件密切(qie)相(xiang)关，可见，原、被告之(zhi)间(jian)的纠纷并非普通(tong)的民事纠纷，有经济犯(fan)罪嫌疑，本案相(xiang)关人员可能涉(she)嫌刑事犯(fan)罪。
珠海市香洲区法院作出的《民事裁定(ding)书》（部分）。受访者供图(tu)
根据《最高(gao)人民法院关于在审理经济纠纷案件中(zhong)涉(she)及(ji)经济犯(fan)罪嫌疑若干问题的规定(ding)》第十一条“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯(fan)罪嫌疑的，应当裁定(ding)驳(bo)回起诉，将有关材料移送公安(an)机关或(huo)检察机关”的规定(ding)，原告李女士的起诉不属于民事诉讼的受案范围，应当予以驳(bo)回起诉，将有关材料移送公安(an)机关。
因此，香洲区法院裁定(ding)驳(bo)回李女士起诉。
赵春焕告诉澎湃新闻，她认可香洲区法院作出的裁定(ding)，但因为是刚收到裁定(ding)，她尚不确定(ding)李女士一方(fang)是否上(shang)诉。